EU-Sanktionsprüfung & AML Screening
Namen gegen die konsolidierte Finanzsanktionsliste der EU (FSF) abgleichen. Automatisiertes Screening von Unternehmen und Personen für Kanzleien, KYC-Prüfungen und B2B-Compliance.
Automatisiertes Sanktions-Screening in deinen Systemen?
Nutze die firmafind-API für automatisierte Compliance-Prüfungen gegen EU- und internationale Sanktionslisten mit vollständigem Audit-Trail.
GET /api/sanctions/search?name=Gazprom&minConfidence=75Welche Sanktionslisten sind in dieser Prüfung enthalten?▾
Die Prüfung erfolgt gegen die konsolidierte Finanzsanktionsliste der Europäischen Union (FSF), einschließlich der auf EU-Ebene umgesetzten UN-Sanktionen.
Wie funktioniert der Abgleich-Algorithmus?▾
Die Engine verwendet ein mehrstufiges Fuzzy Matching (Levenshtein, Jaro-Winkler und Token-Sortierung) mit phonetischer Transliteration zwischen lateinischer und kyrillischer Schrift.
Wie oft werden die Sanktionsdaten aktualisiert?▾
Die Sanktionsdatenbank wird in regelmäßigen, automatisierten Intervallen direkt mit der Financial Sanctions Database der Europäischen Kommission synchronisiert.
Woher stammen die Daten?▾
Die Daten basieren auf öffentlich zugänglichen Registern und Sanktionslisten. Detaillierte Informationen zu den Quellen und Nutzungsbedingungen findest du in unseren AGB unter Quellen.
Die Prüfergebnisse basieren auf einem fehlertoleranten Namensabgleich und stellen keine rechtsverbindliche Entscheidung dar. Vor regulatorischen oder geschäftlichen Schritten ist stets eine eigenständige Einzelfallprüfung durchzuführen.